بازار آریا

آخرين مطالب

پولشویی با ارزهای مجازی سر به فلک کشید گزارش ويژه

پولشویی با ارزهای مجازی سر به فلک کشید
  بزرگنمايي:

بازار آریا -

ایسنا / گزارش‌های منتشر شده حاکی از آن است که 1.6 درصد از کل پولشویی های ژاپن در سال گذشته مربوط به ارزهای دیجیتال رمزنگاری شده بوده که در نوع خود آمار بسیار قابل توجهی به شمار می‌رود.
این روزها که بازار ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده بسیار داغ شده است، وب‌سایت‌ها، حساب‌های کاربری و پلت فرم‌های بسیاری برای استخراج بیت‌کوین یا بیت‌کوین ماینینگ ایجاد شده است تا بتوانند با استفاده از آنها به خرید و فروش و مبادلات تجاری کلان اقدام کنند. از طرفی دیگر، استقبال بی‌نظیر کاربران جهانی از ارزهای رمز پایه فرصت خوبی را برای هکرها و مجرمان سایبری فراهم آورده است تا بتوانند با هک حساب‌های کاربری آنها و نفوذ به پلتفرم صرافی‌های ارزهای دیجیتالی، از طریق حملات سایبری گسترده مبالغ هنگفتی را به سرقت ببرند.
در چند سال اخیر که ارزهای دیجیتالی رمزنگاری شده بسیاری همچون بیت‌کوین، مونرو و ریپل از محبوبیت و استقبال بی‌نظیری برخوردار شدند، بسیاری از صرافی‌ها و مراکز مختلفی ایجاد و تأسیس شدند تا به کاربران و مشتریان امکان تبادل و معاملات مبتنی بر ارزهای مجازی را می‌دهند.
ارزهای دیجیتال که همواره یکی از بحث برانگیزترین مسائل در سال‌های اخیر به شمار می‌رود، همواره از سوی برخی از کشورها به تسهیل کارهای خلافی همچون پول‌شویی، فرار مالیاتی و فساد اقتصادی متهم شده است و به همین دلیل نیز تاکنون بسیاری از کشورها مجوزی برای ارائه، عرضه و معامله با این نوع ارز را به کاربران و شهروندان خود نداده و صادر نکرده‌اند.
حالا تازه‌ترین گزارش‌های منتشر شده در وب سایت coindesk، حاکی از آن است که در طول 9 ماه نخست سال 2018 میلادی بالغ بر 6000 پرونده حقوقی برای پول‌شویی مبتنی بر ارزهای دیجیتال به ثبت رسیده و این روند به گونه‌ای تداوم یافته است که در سه ماهه پایانی سال گذشته میلادی، این رقم به بالغ بر هزار مورد پرونده رسیده است.
به عبارتی دیگر، آمارها نشان می‌دهد که بیش از 7000 مورد پول‌شویی با استفاده از ارزهای دیجیتال رمزنگاری شده به ثبت رسیده که 1.6 درصد از مجموع کل پول‌شویی‌های کشور ژاپن را تشکیل می‌دهد.
این در حالیست که آمار پرونده‌های مربوط به پول‌شویی از طریق ارزهای دیجیتال در این کشور تنها حدود 600 مورد بوده و در طول یک سال رقم آن 11 برابر شده است.
البته لازم به ذکر است که دولت ژاپن به منظور آگاهی یافتن و همچنین مقابله با پول‌شویی و فرار مالیاتی و به طور کلی سو استفاده از ارزهای دیجیتالی، قوانین و مقررات جدیدی را در طول این یک سال گذشته وضع کرده که روند ارسال و صدور گزارش‌های مربوطه را تسهیل کرده است. بنابراین به عقیده تحلیلگران، علاوه بر آنکه موارد پول‌شویی از طریق ارزهای مجازی افزایش بی سابقه‌ای یافته، یکی دیگر از دلایل آن گزارش‌های حاصل از آن است.
پیش‌تر نیز کارشناسان و تحلیلگران برآورد و اعلام کرده بودند که توسعه استفاده از پلتفرم‌های ارزهای مجازی و گسترش محبوبیت آن، خطرات و تهدیدات متعددی را برای کاربران، مشتریان و معامله‌گران ایجاد خواهد کرد که در نهایت دردسرهای مختلفی نظیر پول‌شویی، فرار مالیاتی و خلاف‌های اقتصادی را برای دولت‌های مختلف به وجود خواهد آورد.


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

بازگشایی پرونده بایگانی شده خودرو

وقت تغییر مسیر بازارها رسید؟

تغییر سبد خرید خودرو

خرق‌عادت در بازار مسکن

رشد 500درصدی بیلبوردهای یک مسیر در 3سال

سود عجیب و غریب مدارس از فروش روپوش

چند درصد خانه‌های کشور خالی هستند؟

8 تکنولوژی جدید بانکی که در آینده می‌بینید

معلمان سوئیسی چقدر حقوق می‌گیرند؟

بهترین کشورها برای کار و زندگی خارجی‌ها

ماه عسل گران‌فروشان در بازار مسکن تمام شد

رواج اجاره ساعتی مسکن در تهران

واشنگتن چیزی برای معامله نداشت

روایت بلومبرگ از ثبات ارزی ایران

گران فروشی رب گوجه با مجوز سازمان حمایت؟

تغییر پنهانی نحوه محاسبه قیمت برق؛ شایعه یا واقعیت؟!

تولید مسکن زیر ضرب رکود تورمی

سالمندان ایرانی چقدر از زندگی خود رضایت دارند؟

انتشار اوراق مالی در شرایط فعلی با اقتصاد ایران چه می‌کند؟

جزئیات 3طرح جایگزین فروش خودرو آریو

فقرو بیکاری،عامل‌افزایش خشونت درخانواده‌ها

پشت پرده گرانی شکر در بازار

جلسه سرّی مجلس درباره حذف یارانه پردرآمدها

سرانجام بازنگری بخشنامه‌های تجارت خارجی

وضعیت بازار مسکن در ابتدای پاییز

بهشت شمال ایران که کارخانه‌ها آن را می‌بلعند/ مردم منطقه مخالف، مسئولان موافق!

ابهامات انتشار آمار رشد اقتصادی توسط بانک مرکزی

نگاهی به ارزش یورو در سال‌های اخیر

فرونشست،کدام مناطق از پایتخت را می‌بلعد؟ +اینفوگرافیک

وقتی کاربران اینترنتی طعمه فیشینگ می‌شوند

حراج اطلاعات شخصی در فضای مجازی ممنوع

دانشجوی نخبه یا کلاهبردار بزرگ؟

از مداد نوک طلا تا دفترچه نیم میلیونی!

روزگار افول انبوه‌سازان مسکن

این ره که تو می‌روی به ترکمنستان است!

یک دیپلم ردی چگونه توانست پدیده فساد اقتصادی شود؟

خطری به نام نازپروردگی!

حقایقی درباره معروف‌ترین سرقت‌های اطلاعاتی جهان

جمعیت کلاس اولی‌های امسال چقدر است؟

قیمت‌ها حباب است؟

دلیل امتناع واحد‌های صنفی از عدم درج قیمت برروی کالا‌ها چیست؟

توزیع متادون در داروخانه‌ها، رفع تکلیف یا سود اقتصادی؟

ذخایر گاز ایران تا چه زمانی پاسخگوی مصرف است؟

بیت کوین کش چیست؟

راز نرخ تورم پایین

قیمت دلار در روزهای تعطیل این هفته چه تغییری داشت؟

خانه‌های 300 تا 450 میلیونی در صدر معاملات مرداد

صیادان بی‌هویت «ترال»

هزینه‌های نذری دادن

گران‌ترین و ارزان‌ترین ارز در بازار ایران را بشناسید