بازار آریا

آخرين مطالب

ماجرای کلاهبرداری 25میلیاردی از زن چینی در گیشا اقتصاد ايران

ماجرای کلاهبرداری 25میلیاردی از زن چینی در گیشا
  بزرگنمايي:

بازار آریا - رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری دو نفر که با تأسیس یک صرافی غیر مجاز اقدام به کلاهبرداری 25 میلیارد ریالی از یک تبعه چینی کرده بودند، خبر داد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، سردار علیرضا لطفی دراین‌باره گفت: در تاریخ هجدهم دی ماه امسال یک زن 25 ساله چینی به کلانتری 137 کوی نصر مراجعه و اعلام کرد برای انتقال 2.5 میلیارد تومان وجه به حساب پدرش در کشور چین به یک صرافی در محله گیشا رفته و دو مرد حدودا 40 ساله کارش را انجام داده‌اند، اما بعد از گذشت چند روز متوجه شده که هیچ وجهی به حساب پدرش منتقل نشده است، که در همین راستا به صرافی مراجعه کرده و در آنجا پاسخ درستی به او نداده‌اند.
وی با بیان اینکه مأموران کلانتری کوی نصر در این زمینه پرونده‌ای تشکیل دادند، گفت: با دستور مقام قضایی پرونده برای رسیدگی تخصصی در اختیار کارآگاهان اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت و شاکی پس از حضور در اداره چهاردهم به ماموران گفت که به عنوان بازرگان در ایران فعالیت دارد و برای انتقال 2.5 میلیارد تومان وجه نقد به حساب پدرش در کشور چین با فردی 39 ساله به‌نام «سامان» که ادعا داشت صراف است، در فضای مجازی آشنا شده است. این فرد مدتی بعد به دفتر صرافی اعلام شده از سوی سامان در محدوده گیشا رفته و آنجا دو نفر به نام‌های حامد 38 ساله و سهراب 45 ساله که خود را کارمند سامان معرفی کرده بودند، وجوه را انتقال داده و ادعا کرده‌اند که تا دو روز دیگر به حساب مورد نظر واریز خواهد شد.
رییس پلیس آگاهی تهران بزرگ با اشاره به اینکه کارآگاهان پس از شنیدن اظهارات شاکی راهی محل دفتر صرافی شدند، گفت:در انجام تحقیقات پلیسی مشخص شد دفتر فوق فاقد مجوز از بانک مرکزی است، که با انعکاس اطلاعات به‌دست آمده به بازپرس پرونده دستور دستگیری کلاهبرداران صادر شد و حامد و سهراب در 29 دی ماه در صرافی دستگیر و به اداره چهاردهم منتقل شدند. این افراد تحت بازجویی قرار گرفته و در جریان آن اعتراف کردند که نقشه کلاهبرداری از سوی حامد طراحی شده و این فرد دفتر صرافی را در محدوده گیشا اجاره کرده بود. او سوژه‌ها را در فضای مجازی شناسایی می‌کرد و دو نفر دیگر نیز نقش کارمندانشان را بازی می‌کردند و وجوه مالباختگان را به بهانه واریز به حساب‌های خارجی کلاهبرداری می‌کردند.
لطفی ادامه داد:‌با توجه به دستگیری دو تن از اعضای این باند کلاهبرداری و مسدود شدن حساب های آنان، متهمان با صدور قرار قانونی از سوی بازپرس پرونده برای انجام تحقیقات تکمیلی و دستگیری سرکرده باند در اختیار کارآگاهان اداره چهاردهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دارند.


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

چگونه در صنایع مختلف سرمایه‌گذاری کنیم؟

راه‌حل‌های خلاقانه در یک رابطه برد-برد

چگونه یک استارت‌آپ با سرمایه مشتریان آینده تاسیس کنیم

چطور با یک مدیر خودشیفته رفتار کنیم؟

دو روی سکه سبک مدیریت استیو جابز

چگونه نوآور و هماهنگ با تغییرات باقی‌ماند؟

از هوش مصنوعی تا روبات‌ها

11 کتاب تکنولوژی محبوب سال 2020

چگونه به فرزندانمان برای راه اندازی کسب و کار کمک کنیم؟

چه کنیم تا کارکنانی مشارکت‌جو داشته باشیم؟

دستیارها قدرتمندترین اسلحه مخفی یک مدیر

چهار شیوه پیشگیری از رسوایی‌های اخلاقی

کسب‌و‌کارها درحلقه پیچیده بوروکراسی

راه تجارت برد-برد

اصول روانشناسی حاکم بر فرآیندهای خدماتی زمانبر

نکات مثبت و منفی خرده‌فروشی و مال‌ها از نگاه «پاتریک شلهوب»

ابلاغ آئین‌نامه‌ای برای رونق تولید

چگونه نرخ رشد اقتصادی بهتر شد؟

تفاوت مدیریت بازسازی با مدیریت تحول

کیت رابرتسون: تربیت نسل بعدی مدیران

راز بقا در دنیای تمام دیجیتالی فردا

جایگاه برنامه‌ریزی مالی شخصی در سبک زندگی

از فروشگاه همه چیز به شرکت همه چیز

سه دلیل اصلی شکست استراتژی

تجربه جهانی در مشوق‌های صادراتی

بهبود حلزونی محیط کسب‌وکار

اهمیت توجه مدیران به شناخت ارکان جرم پولشویی

موردکاوی تحول استراتژیک شرکت تاکدا

کاهش شنوایی شایع‌ترین بیماری‌های محیط کار است

زبان بدن موثر در کسب موفقیت

گرایش‌های مشارکت کارکنان در سال 2020

«6+2» شاخص شهرهای توریست‌زا

مدیریت در دنیای تمام دیجیتال

معرفی 5 نگرش پرطرفدار فروش در سال 2020

داغ‌ترین موضوع سال‌های اخیر منابع انسانی

سوءاستفاده هکرها از ویروس کرونا

هنر ایده‌زایی با تفکر خلاق

5 قدم اولیه و بسیار مهم برای تجارت بهتر

سهم مزد کارگر از هزینه‌ تولید چقدر است؟

ترجیح منافع ذی‌نفعان به سود

برندها چگونه رنگ‌های خود را انتخاب می‌کنند؟

بازسازی‌های استراتژیک و عملیاتی

چگونه یک برنامه نوآوری موفق طراحی کنیم؟

چرا حلقه ارتباطاتتان باید کوچک بماند

قدرت ماورائی شما چیست؟

رشد تدریجی کارکنان یا رشد سریع آنها؟

داستان پدر ثروتمندترین مرد دنیا

معرفی پکیج کامل تضمین نوآوری

میزان جذب مهارت آموزان به بازار کار

ایجاد انگیزه در کارکنان در دوره فشار کاری