بازار آریا

آخرين مطالب

اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

برگزاری نشست FATF در پاریس/ آیا پاکستان در لیست سفید قرار می‌گیرد؟ اقتصاد جهان

برگزاری نشست FATF در پاریس/ آیا پاکستان در لیست سفید قرار می‌گیرد؟
  بزرگنمايي:

بازار آریا - کارگروه اقدام مالی (FATF) که ناظر جهانی پولشویی و اقدامات مالی مستقر در پاریس است، قرار است امروز برای بررسی روند پیشرفت پاکستان در اجرای برنامه عملیاتی 27 امتیازی خود جلسه‌ای برگزار کند.

اقتصادآنلاین – اکرم شعبانی؛ به اذعان کارگروه اقدام مالی FATF پاکستان تاکنون 14 امتیاز از 27 امتیاز عملیاتی مورد نیاز برای حضور در لیست سفید را به دست آورده و این مساله نشان می‌دهد که این کشور در حال پیشرفت در پیروی از خطوط تعیین شده است.
قرار است در جلسه‌ای که در پاریس برگزار می‌شود پاکستان از دو دیدگاه مورد بررسی قرار گیرد:
- خروج پاکستان از لیست خاکستری کارگروه و ورود این کشور به لیست سفید
- ابقای پاکستان به مدت سه تا شش ماه دیگر در لیست خاکستری
این در حالی است که با توجه به پیشرفت‌های انجام گرفته در پاکستان، قرار گرفتن نام این کشور در لیست سیاه به طور کلی منتفی شده است. اگرچه که هند زمین و زمان را به کمک گرفته بود تا پاکستان را به لیست سیاه وارد کند اما همه تلاش‌های صورت گرفته باعث شد تا پاکستان در شرایط فعلی قرار گیرد.


بازار آریا


پاکستان در این زمینه عملکرد موفقی داشته و همه رهبران نظامی و غیرنظامی این کشور به دنبال یک هدف در این زمینه هستند. پس از کسب 14 امتیاز مورد نیاز به دلایل فنی، پاکستان برای خروج از لیست خاکستری و ورود به لیست سفید نیاز به اقدامات سیاسی و ضربتی در این راستا دارد.
مقامات پاکستانی در تماس خبرنگاران در این باره تنها پاسخ داده‌اند که اقدامات و تلاش‌ها در این زمینه محرمانه بوده و هر گونه پاسخ رسمی در این زمینه تنها منوط به پایان جلسه رسمی خواهد بود.
با این حال منابع رسمی عالیرتبه تایید کرده‌اند که کارگروه اقدام مالی FATF در گزارش ارسالی خود در رابطه با پایان جلسه عمومی در پاریس، عنوان خواهد کرد که پاکستان 9امتیاز دیگر نیز به دست آورده است. هیات پاکستانی به سرپرستی وزیر امور اقتصادی این کشور در حال حاضر برای شرکت در نشست در پاریس حضور یافته‌اند.
گفتنی است در جلساتی که طی اکتبر 2019 برگزار شد، پاکستان پنج امتیاز جدید شامل: «درک خطرات مقابله با تامین مالی تروریست CFT توسط بخش مالی؛ جلسات تبلیغاتی مبارزه با پولشویی AML و CFT برای تامین مالی موسسات؛ ایجاد بانک اطلاعاتی یکپارچه در فرودگاه‌ها؛ تعیین مکانیسم خاص برای تبلیغ افراد و اشخاص تعیین شده و در نهایت واحدهای خاص تامین مالی تروریسم TF و تجزیه و تحلیل انجام شده توسط واحد نظارت مالی FMU و بانک دولتی پاکستان SBP» را به دست آورد.
در نشست گروهی FATF که اخیرا در چین برگزار شد این مساله مطرح شد که از 22 امتیاز باقی مانده پاکستان در 9 امتیاز مطابقت کامل خود را نشان داده است؛ با احتساب 5 امتیاز پیشین این کشور در مجموع 14 امتیاز از مجموع امتیازات را تاکنون کسب کرده است.
این بار کارگروه مشترک اعلام کرده است که پاکستان برای کار بر روی: « ممیزی موسسات مالی از سوی بانک امور خارجه پاکستان؛ انتشار و گزارش‌های معاملات مشکوک STR و گزارش‌ها و تحلیل‌های انجام شده توسط واحد نظارت مالی؛ ارزیابی ریسک تامین مالی تروریسم و اجرای آن؛ مکانیسم هماهنگی بین ادارات فدرال و استان‌ها؛ تحقیقات موازی توسط اداره‌های مبارزه با تروریسم CTD؛ ارزیابی خطر قاچاق پول نقد؛ اجرای همکاری داخلی برای مقابله با قاچاق پول؛ درک TF توسط دستگاه قضایی از طریق آگاهی رسانی و جلسات آموزشی؛ دسترسی مبتنی بر ریسک موسسات مالی غیربانکی تعیین شده در سازمان‌های غیرانتفاعی؛ اعلام موافقت کرده و سازگاری خود را در این زمینه‌ها نشان داده است.


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

اتاق بازرگانی انگلیس و ایران خواستار توسعه اینستکس شد

مقام آلمانی: هدف تسهیل تجارت با ایران و حفظ برجام است

20 فروردین؛ تمدید طرح فاصله گذاری اجتماعی

4 ماه؛ مدت زمان پرداخت یارانه کرونا

8 درصد؛ رشد قیمت مسکن

2میلیون و 800هزار تومان؛ حداقل حقوق بازنشستگان

42 میلیون کاربر؛ اطلاعات لو رفته ایرانیان در تلگرام

گردشگری راهی برای نجات از اقتصاد تک ‌محصولی

آسیب کرونا به کشاورزان آمریکایی

تصمیمات مهم بانک مرکزی برای سال 99

ابتلای 17عضو یک خانواده به کرونا پس از شرکت در خاکسپاری

تولد نخستین نوزاد مبتلا به کرونای ایران و دنیا در مشهد

کرونا تابلو «ون‌گوگ» را به سرقت برد!

یک نماینده دیگر مجلس کرونا گرفت

ناآرامی در زندان مرکزی اهواز

غربالگری کرونایی بیش از 65میلیون نفر در کشور

دولت در اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی تعلل داشت؟

چه اطلاعاتی از کاربران ایرانی تلگرام لو رفته و چه کنیم؟

تولید ٢.٧میلیون تن نیکل در سال٢٠١٩ میلادی/ اندونزی در جایگاه نخست

تصمیمات مهم بانک مرکزی در سال99 مشخص شد/ تصویب 75هزار میلیارد تومان اعتبار برای حمایت از کسب‌و‌کارها در مقابل کرونا

افتتاح بزرگترین واحد تولید ماسک در کشور

پامپئو: هرگونه حمله به سفارت آمریکا در بغداد را بی‌پاسخ نمی‌گذاریم

پاسخ چین به اتهام‌زنی پمپئو

شرایط برخورداری از مستمری از کارافتادگی کلی در تامین اجتماعی

رد دادخواست مردم انگلیس برای رفع تحریم‌های ایران

پزشکی که هفته پیش با پوتین ملاقات کرد، کرونامثبت شد

ثروتمندان در زمان شیوع کرونا چگونه زندگی می‌کنند؟

تقدیر همراه اول و ایرانسل از کاربران روبیکا

تصمیمات مهم بانک مرکزی در زمینه سیاست‌های اعتباری/ تصویب 75هزار میلیارد تومان اعتبار برای حمایت از کسب و کارها در مقابل کرونا

راهنمای تنظیمات لباسشویی به منظور شستشوی صحیح لباس

قیمت مرغ کاهش یافت

آشپزی خانم هنرپیشه در قرنطینه +عکس

اهدای 400هزار ماسک از سوی چین به ایران

پذیرش رایگان بیماران کرونایی اتباع خارجی

کرونا نرخ بیکاری را در آمریکا به 15درصد افزایش می‌دهد

آمار رسمی مبتلایان به کرونا در جهان تا 12فروردین

آمریکا در آمار مرگ‌ومیر بر اثر کرونا از چین پیش افتاد

مسکن در اسفندماه زیاد گران نشده است

ورود دستفروشان به مترو را نمی‌شود کنترل کرد/ شلوغ‌ترین ایستگاه مترو در روزهای کرونایی

سقوط بی‌سابقه تعداد پروازهای جهانی/ پروازهای تجاری 41درصد کاهش یافت

با موافقت شریعتمداری انجام شد ؛ تمدید اعتبار فعالیت تشکل های کارگری و کارفرمایی منقضی شده

بسته پیشنهادی وزارت اقتصاد برای تامین مالی «جهش تولید»

نوبخت: برنامه‌ جهش تولید وزارتخانه‌ها بررسی و اجرایی می‌شود

رئیس سازمان برنامه و بودجه: در بخش خدمات دچار شوک شده ایم

بیمارستان صحرایی نیویورک در پارک مرکزی این شهر آغاز به کار کرد

هشدار سازمان بهداشت جهانی نسبت به شیوع مجدد کرونا

ریه تان را با این غذاها تقویت کنید

انفجار در منزل مسکونی در الهیه تهران

کدام بخش‌ها مشمول مالیات مستقیم خواهند شد؟

دستورالعمل تمدید بیمه شخص ثالث بیمه سینا ابلاغ شد