بازار آریا

آخرين مطالب

بیانیه کامل FATF در خصوص ایران منتشر شد اقتصاد ايران

بیانیه کامل FATF در خصوص ایران منتشر شد
  بزرگنمايي:

بازار آریا - براساس تصمیم گروه ویژه اقدام مالی در نشست فوریه به ریاست دوره‌ای چین، اقدامات مقابله‌ای علیه ایران پس از حدود سه سال و نیم فعال شد. برگشت به لیست سیاه با اجماع صورت گرفت یعنی چین و روسیه نیز مخالفتی نداشتند.
در بیانیه FATF آمده است:
ایران در لیست کشورهای پرخطر قرار می‎گیرد و اگر لوایح FATF را تصویب کند بعد از آن FATF برای تعلیق اقدامات متقابل تصمیم گیری می‌کند!
تا زمانی که ایران اقدامات لازم را برای برطرف کردن نواقص مشخص شده در رابطه با مقابله با تأمین مالی تروریسم در برنامه اقدام انجام دهد FATF همچنان نگران ریسک تأمین مالی تروریسم از ایران و تهدیدی است که این امر برای سیستم مالی بین المللی ایجاد می کند.

بازار آریا

بازگشت اقدامات مقابله‌ای یا اصطلاحاً ورود ایران به لیست سیاه، به این معنی است که کشور‌ها در تبادلات مالی و بانکی با ایران باید حساسیت بیشتری به خرج دهند. هرچند که سیاست‌گذاران حساسیت‌های احتمالی را در شرایط کنونی بلاوجه می‌دانند، اما کارشناسان معتقدند این اتفاق می‌تواند هزینه مبادله برای ایران را بالا ببرد. همکاری با اقدام مالی با وجود رعایت اکثر استاندارد‌ها از سوی ایران به بن‌بست خورد.
یک سر این بن‌بست مدعیان داخلی بودند که اصرار داشتند به واسطه مکانیزم رأی‌گیری در FATF و حضور چین و روسیه ایران می‌تواند همچنان در حالت تعلیق از اقدامات مقابله‌ای باقی بماند. اما این ادعا در نشست اخیر FATF نقض شد؛ البته در بازگشت ایران به لیست سیاه یک روزنه امید کماکان وجود دارد؛ ایران به وضعیت پیش از تیر 95 بازنمی‌گردد. در آن حالت باید کل فرآیند الحاق به طور کامل طی می‌شد که یک بازه طولانی است، اما در بیانیه اخیر روزنه تعلیق اقدامات تقابلی در صورت پیوستن به دو کنوانسیون CFT و پالرمو، باز گذاشته شده است.
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در آخرین نشست خود، به وعده‌ای که در بیانیه قبلی داده بود، عمل کرد. بر این اساس، ایران پس از کمتر از 4 سال، بار دیگر به لیست سیاه و به وضعیت قبلی بازگشت. البته تفاوت در اینجاست که احتمالا روزنه‌هایی برای خروج از لیست سیاه در زمان کمتری وجود خواهد داشت.
دیروز پیش از بیانیه رسمی گروه اقدام مالی، ابتدا وال‌استریت ژورنال و سپس رئیس دفتر رئیس‌جمهور و پس از آنها، خبرگزاری رویترز خبر بازگشت ایران به لیست سیاه را دادند.
محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور نیز روز گذشته در مورد تصمیم FATF گفت: «براساس آنچه تا الان به من اعلام شده، عملاً از تعلیقی که در آن قرار داشتیم خارج می‌شویم و به شرایطی که در گذشته بودیم بازمی‌گردیم و شرایط از آنچه امروز هست، بدتر می‌شود؛ اما براساس آخرین اخبار، اکشن پلنی که در گذشته وجود داشته همچنان باقی می‌ماند و همچنین برخی بند‌هایی که ما اعتقاد داشتیم باید باقی بماند، همچنان باقی خواهد ماند.»
وال‌استریت‌ژورنال نیز در گزارشی به نقل از مقامات آمریکایی خبر داده بود که کشور‌های اروپایی تصمیم به همراهی آمریکا در این مورد گرفته‌اند.
گروه ویژه اقدام مالی از 39 عضو و سازمان‌های منطقه‌ای، همچون شورای همکاری خلیج فارس تشکیل شده است.
وزیر امور خارجه آمریکا نیز برای رایزنی با این شورا در روز‌های اخیر عازم عربستان شده بود. از این‌رو به نظر می‌رسد، با همراهی اروپا با آمریکا، ورود ایران به لیست سیاه تسهیل شد تا حامیان ایران در گروه ویژه اقدام مالی دست پایین را داشته باشند.
هر چند از قرار معلوم، بازگشت ایران به لیست سیاه، بر اساس اجماع صورت گرفته و حتی کشورهایی، چون روسیه و چین نیز مخالفت خود را به شکل رسمی اعلام نکردند تا با رأی‌گیری در مورد ایران تصمیم‌گیری شود. پیش‌تر برخی کارشناسان مدعی بودند که با مکانیزم اجماع، وضعیت ایران در حالت تعلیق باقی می‌ماند که اکنون که پیش‌بینی آن‌ها درست از آب درنیامده، باید پاسخگو باشند.
مساله دیگری که اجماع علیه ایران نشان می‌دهد، اینکه برای چین و روسیه نیز ملاحظات سیاسی تا جایی بر ملاحظات فنی ارجحیت دارد و پس از آنکه ایران از 6 مهلت تمدید استفاده نکرد، آن‌ها نیز به جرگه مخالفان پیوستند. برخی مدعی بودند که FATF برای چین و روسیه اهمیت چندانی ندارد که این گزاره نیز باطل شد.
خبرگزاری رویترز هم به نقل از دو دیپلمات و یک مقام اروپایی نوشت: «کشور‌ها باید قادر باشند خودشان اقدامات تقابلی را مستقل از هرگونه درخواست از سوی FATF اجرا کنند.» در واقع کشور‌ها می‌توانند اقدامات تقابلی را با توجه به مسائل اقتصادی خود اجرا کنند.
در مقابل اولین واکنش رسمی ایران به قرار گرفتن در لیست سیاه را رئیس‌کل بانک‌مرکزی ابراز کرد. عبدالناصر همتی به دشمنی آمریکا و رژیم اشغالگر قدس در رابطه با این تصمیم اشاره کرد و در یادداشتی نوشت: «مردم عزیزمان خوب می‌دانند که در این دوران سخت تحریم‌های ظالمانه و‌ فشارحداکثری، نظام پولی و مالی کشورمان توانسته است ارتباطات تحریم‌ناپذیری با نظام پولی و مالی دنیا، خارج از چارچوب FATF، برقرار کند که تا حد زیادی تهدید‌های ناشی از سنگ‌اندازی و دشمنی آمریکا را مهار کرده است.»
مراحل همکاری با FATF
معمولا کشوری که بخواهد با FATF همکاری کند، در مرحله اول باید تعهد سیاسی دهد. در گام‌های بعدی برنامه اقدام از سوی گروه ویژه اقدام مالی تهیه و توصیه می‌شود و سپس مهلتی برای اجرای آن تعیین می‌شود. تقریبا ایران از سال 94 این مراحل را انجام داده و پس از تعهد سیاسی، اقدامات مقابله‌ای علیه ایران در ژوئن 2016، به حالت تعلیق درآمد و تا ژانویه 2018 به ایران مهلت داده شد.
هر چند این مهلت، تا 6 بار برای ایران تمدید و قوانین لازم تصویب و مقررات داخلی با گروه ویژه اقدام مالی منطبق شد، اما دو کنوانسیون پالرمو و CFT در ایران به مشکل خورد تا اینکه در اجلاس اخیر، ایران وارد لیست سیاه شد.
کارشناسان معتقدند وقتی کشوری دوباره به فهرست اقدامات مقابله‌ای (موسوم به لیست سیاه) باز‌گردد، باید تمام مراحل را از ابتدا آغاز کند. اجرای این مراحل طبیعتا زمان طولانی می‌طلبد؛ چون در همین دوره هم که اقدام متقابل علیه ایران تعلیق شد، همکاری‌های ایران از دولت دهم آغاز شده بود. اگر قرار باشد همین رویه تکرار شود، برای تعلیق از اقدامات مقابله‌ای حداقل یک بازه زمانی میان مدت لازم است تا ایران از این فهرست خارج شود. اما در بیانیه گروه ویژه اقدام مالی، روزنه‌ای ایجاد شده که ایران را از طی تمام مراحل بی‌نیاز می‌کند که می‌تواند فرصت خوبی باشد؛ به این معنی که ایران با پیوستن به دو کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم و کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی، بتواند شانس خارج شدن از اقدامات متقابل را داشته باشد.
ابهامات در رویکرد ایران
پیوستن به گروه اقدام مالی با دو رویکرد موافق و مخالف در داخل ایران پیش رفت. تا زمانی که گفتگو‌ها در حوزه نظری بوده، طبیعتا وجود دو رویکرد مختلف نیز مشکلی را ایجاد نکرده است. اما از جایی به بعد، توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی تبدیل به یک سازوکار و فرآیند قانونی شد. در ایران، به عقیده کارشناسان اکثر مقررات داخلی مرتبط با موضوع پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم، منطبق با گروه ویژه اقدام مالی شده است. در واقع به نوعی با این گروه همکاری می‌کنیم؛ اما از ثمرات بین‌المللی این همکاری محروم شدیم. طبیعتا اجرای مقررات مرتبط نیاز به قانون داشت و این قوانین از سوی تمام مقامات تایید شده است و در اینجا دیگر نمی‌توان بحث موافق و مخالف داشت. مثلا ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی که هیات وزیران در 21 مهر ماه امسال (در خلال دعوای مخالفان و موافقان) به پیشنهاد شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم و تایید رئیس قوه قضاییه تصویب کرد. این آیین نامه مطابق با استاندارد‌ها و توصیه‌های FATF بوده است و مفاد آن به تایید تمام ارکان نظام از جمله رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه هم رسیده است.
به گفته کارشناسان، وقتی چنین فرآیندی طی می‌شود، یعنی اراده بر این است که در داخل، این مقررات را اجرا کنیم. سوال اصلی این است که پس چرا دو کنوانسیون پالرمو و CFT که جزو امور فرعی همکاری با گروه ویژه اقدام مالی است، تعیین تکلیف صورت نگرفت تا ایران به لیست سیاه رود. هرچند در مقابل برخی مدعی بودند که تنها به‌دلیل این دو کنوانسیون، هیچ‌گاه از حالت تعلیق خارج نمی‌شویم و به همین دلیل، در همکاری همه‌جانبه نباید عجله کنیم که درجه اعتبار این استدلال مشخص شد.
چه اتفاقی می‌افتد؟
FATF ذیل توصیه شماره 19، مثال‌هایی را در مقابله با کشور‌های پرریسک ذکر کرده و به کشور‌های عضو توصیه کرده که از این اقدامات تبعیت کنند. هر چند توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی به‌صورت کیفی است. از این‌رو برخی کشور‌ها ممکن است به شکل سختگیرانه، آن‌ها را به‌کار گیرند و برخی با تسامح توصیه‌ها را اجرا کنند. اما در مجموع این پیامد‌ها می‌تواند در راه باشد: ملزم کردن موسسات مالی کشور‌های پرریسک برای ایجاد یک رویکرد شناسایی مضاعف، گزارش منظم معاملات مالی، امتناع از تاسیس شرکت‌های تابعه یا شعب یا دفاتر نمایندگی‌های موسسات مالی در کشور‌های فهرست لیست سیاه، منع موسسه‌های مالی از ایجاد شعبه یا دفاتر نمایندگی در کشور‌های تحت اقدام متقابل، محدود کردن روابط تجاری یا معاملات مالی با کشور‌های تحت اقدام متقابل و اشخاص حاضر در آن کشورها، ملزم کردن موسسات مالی برای بررسی و اصلاح یا در صورت لزوم خاتمه روابط کارگزاری با موسسات مالی کشور تحت اقدام متقابل و افزایش بازبینی، نظارت و الزام به ارزیابی حسابرس مستقل برای شعب و شرکت‌های تابعه موسسه‌های مالی که در کشور‌های تحت اقدام متقابل قرار دارند.


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

طلا از صعود بازماند

زنان؛ قربانیان خط مقدم

بانوان چند بار در سال می‌توانند خون اهدا کنند؟

3333میلیارد تومان در وجه وزارت بهداشت و بیمه سلامت واریز شد

اقلام بهداشتی مقابله باکرونا قبل از تخصیص ارز ترخیص می‌شود

کاهش 4.1درصدی تردد جاده ای

برنامه تولید 400هزار تن کنسانتره سولفیدی روی، در دو فاز نخست

نقشه کامل خطوط متروی تهران

یارانه 45هزار و 500تومانی امشب واریز می‌شود

جهانگیری: سال بسیار سختی را پشت سر گذاشتیم/ کاظم خاوازی وزیر شد

آخرین وضعیت قیمت کارخانه خودروهای داخلی/ کنترل بازار تا پایان فروردین ماه

با نشان پرداخت از «رمز» و «جان» خود حفاظت کنید

برنامه‌های چهارگانه صنعت بیمه برای تحقق شعار

‫فرآیند مناقصه‌های طرح توسعه 28 مخزن در حال پیگیری است‬

آغاز شمارش معکوس برای تعیین حداقل دستمزد

نحوه ثبت نام بیمه بیکاری در ایام کرونا

دلار بازار آزاد ارزان شد

واریز 3 هزار میلیاردی وزارت اقتصاد برای حمایت از بهداشت و درمان

شاخص بورس ارتفاع 590 هزار واحد را هم فتح کرد

قیمت ارز در صرافی ملی اعلام شد

رییسی: قضات مراقبت کنند جامعه به کروناهای مجرمانه مبتلا نشود

چین بعد از 40سال به سلطه آمریکا در ثبت اختراع پایان داد

صادرکنندگان چک‌های برگشتی بانک سینا مشمول محرومیت‌های بانکی نمی‌شوند

سیگاری‌ها در برابر کووید 19 آسیب‌پذیرترند

عملکرد بیمه آسیا با تراز عملیاتی مثبت 462میلیارد تومانی همراه شد

از طرح فاصله‌گذاری اجتماعی تا فاصله‌گذاری هوشمند

کیفیت هوای تهران پاک است

ظرفیت خالی کاروان‌های حج تمتع

بازنشستگان تأمین اجتماعی چشم‌به‌راه افزایش حقوق

روحانی: در مکتب ما یأس معنا ندارد/ صندوق بین‌المللی پول نباید میان کشورها تبعیض قائل شود

سرمایه انسانی؛ سرمایه نفت

دلار در سامانه نیما وارد کانال 14 هزار تومان شد

قیمت زنجبیل و لیموترش دوباره بالا رفت

موافقت شورای پول و اعتبار با برنامه‌های بانک مرکزی برای مهار کرونا

جهانگیری برای دفاع از وزیر پیشنهادی کشاورزی به مجلس آمد

مورینیو و شاگردانش برای بی‌توجهی به کرونا توبیخ شدند +عکس

آیا ابتلای مجدد به کرونا پس از بهبودی ممکن است؟

نظر مثبت شهرداری و پلیس برای اجرای طرح ترافیک از 23فروردین

سازمان جهانی بهداشت: موارد ابتلا به کرونا در ایران به سطح ثابت رسیده است

حقوق امسال کارگران به اندازه کارمندان بالا برود

کرونا و بلاتکلیفی کارگران قرارداد موقت

62 مبتلا و 2 فوت، تازه ترین آمار کرونا در چین

رشد نرخ رسمی یورو و 27 ارز دیگر

داو جونز جهش 900واحدی را از دست داد

وزش باد شدید در اغلب مناطق کشور تا روز شنبه

تویوتا دست دوم چند +جدول

با برنامه‌های اعتباری رئیس‌کل بانک مرکزی در شرایط شیوع کرونا موافقت شد

12 درصد از سهام «شستا» در راه بورس

میانگین نرخ خرید دلار در بازار ثانویه به 13.977 تومان رسید

واریز 3 هزار میلیارد برای حمایت از بهداشت و درمان