بازار آریا

آخرين مطالب

شگرد نجوا لاشیدایی برای خرید 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی خودرو

شگرد نجوا لاشیدایی برای خرید 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی
  بزرگنمايي:

بازار آریا - سی ام اردیبهشت ماه اعلام شد: وحید بهزادی فرزند ابوطالب و همچنین همسرش به نام نجوا لاشیدایی فرزند علی هر دو نفر به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز از طریق ثبت سفارشات صوری و حواله جات و امورات صرافی بدون مجوز، اخلال در نظام توزیعی نیازمندی‌های عمومی کشور از طریق پیش خرید بیش از 6 هزار و 700 دستگاه خودرو از شرکت سایپا، مشارکت در عملیات پولشویی سازمان یافته به میزان 32 هزار میلیارد ریال و موضوعات مربوط به سکه که از منزل متهمه 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی به علاوه یکصد کیلوگرم طلا کشف شده است، محکوم به اعدام شدند و حکم اعدام آن‌ها صادر شده، البته حکم اعدام قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان عالی کشور است.
بر اساس گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، بخش دیگر اقدامات مجرمانه این زن و شوهر دایر بر تشکیل شبکه سازمان یافته پولشویی و انجام عملیات پولشویی است. وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی با ایجاد شبکه سازمان یافته پولشویی از طریق استفاده از حساب‌های بانکی سایر افراد مرتبط با آن‌ها و جابه جایی متعدد در داخل حساب‌ها، جرم‌های دیگری را مرتکب شده‌اند.
در توضیح کوتاه و چند خطی این مساله میتوان به موارد ذیل اشاره کرد که بخشی از برگ‌های پرونده قضایی این زن و‌شوهر است:
مجموع گردش حساب بانکی آن‌ها مبلغی بالغ بر سه هزار و 200 میلیارد تومان است که به لحاظ گستردگی عملیات پولشویی، از نظر دادگاه می‌تواند مصداقی از اخلال در نظام پولی و ارزی کشور محسوب شود.
گزارشات متعددی از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح جلد 22، در خصوص شبکه پولشویی این خانواده ارائه شده است که در ادامه به بخشی از آن اشاره می‌شود.
نجوا لاشیدایی در تاریخ 28.1.97 در راستای پروژه پولشویی خود طی سه مرحله تعداد دو هزار و 210 قطعه سکه تمام بهار آزادی جمعا به مبلغ 31.907.500.000 ریال، در تاریخ 29.1.97 طی 5 مرحله 5 هزار قطعه سکه تمام بهار آزادی به مبلغ 77.000000000، و در تاریخ 2.2.97 طی 5 مرحله تعداد 5 هزار قطعه سکه تمام بهار آزادی جمعا به مبلغ 72.750.000000 خریداری و در مجموع رقمی بالغ بر 182.657.500.000 ریال بابت خرید 12.210 قطعه سکه پرداخت کرده است.
نجوا لاشیدایی متولد 55 از شهرستان رشت، بر اساس اطلاعات دریافتی از سامانه جامع مالیاتی تنها دارای سابقه ثبت نام و تشکیل پرونده در سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان مدیر عامل شرکت (هرمس فارمد) بوده و هیچ گونه سابقه پرداخت مالیاتی در خصوص وی یافت نشد.
این موضوع با توجه به گستردگی حجم فعالیت او و همچنین خرید این تعداد سکه و وضعیت حساب‌هایش در شبکه بانکی، می‌تواند از مصادیق کتمان درآمد ناشی از فعالیت‌های اقتصادی تلقی گردد.
نسبت به نامبرده بالغ بر 30 حساب در شبکه بانکی شناسایی شده که بر اساس اطلاعات دریافتی تا زمان تهیه این گزارش، گردش حساب‌های مذکور در حدود 8 هزار میلیارد ریال احصا شده است.
کل وجوه تامین شده از حساب‌های شخصی نجوا لاشیدایی جهت خرید سکه صرفا به خریدی که مستقلا با نام و کد ملی خودشان انجام شده منحصر نیست بلکه برابر بررسی‌های انجام شده، تامین وجه خرید 20 هزار قطعه سکه دیگر که به نام ابوطالب بهزادی، زهرا بهزادی، عصمت اوحدی و صغری اسلام دوست انجام شده نیز از طریق دو فقره چک با مبالغ 180 میلیارد ریال و 226 میلیارد ریال از حساب نجوا لاشیدایی نزد بانک آینده تامین شده است.
مطابق بند 3 تبصره ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، موضوع فوق الذکر می‌تواند از مصادیق معاملات و عملیات پولشویی محسوب و همچنین موضوع سازمان یافته بودن این اقدامات از اهمیت برخوردار باشد.
همچنین خرید اموال از جمله خودروی بی ام دبلیو و چند خانه به نام خانم نگار معقق و عصمت اوحدی و صغری اسلام دوست نیز قابل ذکر است.


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

هر گرم طلا یک میلیون تومان شد

قرعه کشی فصل بهار همراه کارت برگزار شد

برنامه‌ای برای اصلاح طرح سهمیه‌بندی بنزین نداریم

بررسی سند توسعه فعالیت های رفاهی دستگاههای زیرمجموعه وزارت تعاون در هرمزگان

نرخ دلار در آستانه 24هزار تومان!

بیانیه تقدیر مجلس از بیانات رهبر انقلاب

هنوز خبری از ابلاغ دورکاری نیست

کنایه تند میرتاج‌الدینی به قالیباف

روحانی چه قولی به رهبر انقلاب داد؟

عکس‌های دیده‌نشده داوود رشیدی

تصویر غم‌انگیز از کادر درمان قربانی کرونا در ایران

توضیح درباره طرح ترافیک در ایام کرونایی

کارخانه لنج‌سازی بوشهر طعمه حریق شد

نخستین سیرک ماشین در تهران اجرا می‌شود

متروی تهران تعطیل نمی‌شود

ورود مفسد اقتصادی به دادگاه با طلسم!

اجبار مدارس برای خرید لباس فرم اختیاری!

بخشنامه رئیسی درباره شکایات بانک‌ها

صدور 8 فقره اخطاریه حاصل پایش شبانه واحدهای صنعتی قزوین

مراقب جان خودمان و جان یکدیگر باشیم

قیمت لوازم خانگی در بازار تعدیل شده است

فراخوان نامگذاری طرح احداث مسیر دوچرخه در تهران

مردم بجز موارد ضروری از خانه خارج نشوند

هفته بهزیستی و خبرهای خوب برای معلولان

مشارکت 4.4 میلیون نفر در عرضه اولیه یک شرکت فرابورسی

دلار به مرز 23 هزار تومان رسید

عبور قیمت هر گرم طلای 18 عیار از یک میلیون تومان

اسلامی: پرونده مسکن مهر تا پایان امسال بسته می‌شود

نرخ دلار در آستانه 23هزار تومان!

«تعرض به یک زن» باند «امیر آلمانی» را لو داد

هر هفته از نمایندگان تست کرونا گرفته می‌شود

تهران، شرایط برگزاری هیچ آزمونی را ندارد

حداقل دریافتی بازنشستگان چقدر می‌شود؟

رقم افزایش حقوق مستمری‌بگیران تامین‌اجتماعی

طرح انقلابی سامسونگ برای سال 2030 چیست؟

خبری از جشن قهرمانی نیست

جزئیات فاز اول صندوق تأمین سرمایه مسکن اپل

نزدیکترین تصاویر از خورشید

رکورد جدید رونالدو

5 هزار پزشک و پرستار کرونا گرفته اند

دعا کنید در تهران زلزله نیاید!

آمار جهانی امروز کرونا

وزارت نفت درباره اصلاح طرح سهمیه‌بندی بنزین تابع تصمیم مجلس است

رشد اقتصادی بدون نفت با وجود تحریم‌ها مثبت بوده است

دستورالعمل جدید دورکاری کارکنان شهرداری تهران ابلاغ شد

مجلس با کلیات طرح دریافت مالیات از خانه‌های خالی موافقت کرد

سکه در آستانه 11 میلیون تومان

حریرچی: 187 شهرستان در وضعیت قرمز هستند

کنایه معنادار مهاجری به صدور مجوز برای رائفی‌پور

توضیح وزیر راه درباره وام ودیعه مستأجران