بازار آریا

آخرين مطالب

کشف حدود 25هزار سکه و 100کیلو طلا از خانه متهم پرونده فساد خودرویی اقتصاد ايران

کشف حدود 25هزار سکه و 100کیلو طلا از خانه متهم پرونده فساد خودرویی
  بزرگنمايي:

بازار آریا - نجوا لاشیدایی یکی از متهمان محکوم به اعدام پرونده فساد خودرویی است که طبق گزارش‌های موجود در پرونده از خانه وی، حدود 25هزار سکه تمام بهار آزادی و یکصد کیلو طلا کشف شده است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، سی ام اردیبهشت ماه اعلام شد وحید بهزادی فرزند ابوطالب و همچنین همسرش به نام نجوا لاشیدایی فرزند علی هر دو نفر به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز از طریق ثبت سفارشات صوری و حواله جات و امورات صرافی بدون مجوز، اخلال در نظام توزیعی نیازمندی‌های عمومی کشور از طریق پیش خرید بیش از 6 هزار و 700 دستگاه خودرو از شرکت سایپا، مشارکت در عملیات پولشویی سازمان یافته به میزان 32 هزار میلیارد ریال و موضوعات مربوط به سکه که از منزل متهمه 24 هزار و 700 سکه تمام بهار آزادی به علاوه یکصد کیلو طلا کشف شده است، محکوم به اعدام شدند و حکم اعدام آن‌ها صادر شده، البته حکم اعدام قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان عالی کشور است.
بخش دیگر اقدامات مجرمانه این زن و شوهر دایر بر تشکیل شبکه سازمان یافته پولشویی و انجام عملیات پولشویی است. وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی با ایجاد شبکه سازمان یافته پولشویی از طریق استفاده از حساب‌های بانکی سایر افراد مرتبط با آن‌ها و جابه جایی متعدد در داخل حساب‌ها، جرم‌های دیگری را مرتکب شده‌اند.
در توضیح کوتاه و چند خطی این مساله میتوان به موارد ذیل اشاره کرد که بخشی از برگ های پرونده قضایی این زن و‌شوهر است:
مجموع گردش حساب بانکی آن‌ها مبلغی بالغ بر سه هزار و 200 میلیارد تومان است که به لحاظ گستردگی عملیات پولشویی، از نظر دادگاه می‌تواند مصداقی از اخلال در نظام پولی و ارزی کشور محسوب شود.
گزارشات متعددی از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح جلد 22، در خصوص شبکه پولشویی این خانواده ارائه شده است که در ادامه به بخشی از آن اشاره می‌شود.
نجوا لاشیدایی در تاریخ 28.1.97 در راستای پروژه پولشویی خود طی سه مرحله تعداد دو هزار و 210 قطعه سکه تمام بهار آزادی جمعا به مبلغ 31.907.500.000 ریال، در تاریخ 29.1.97 طی 5 مرحله 5 هزار قطعه سکه تمام بهار آزادی به مبلغ 77.000000000، و در تاریخ 2.2.97 طی 5 مرحله تعداد 5 هزار قطعه سکه تمام بهار آزادی جمعا به مبلغ 72.750.000000 خریداری و در مجموع رقمی بالغ بر 182.657.500.000 ریال بابت خرید 12.210 قطعه سکه پرداخت کرده است.
نجوا لاشیدایی متولد 55 از شهرستان رشت، بر اساس اطلاعات دریافتی از سامانه جامع مالیاتی تنها دارای سابقه ثبت نام و تشکیل پرونده در سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان مدیر عامل شرکت (هرمس فارمد) بوده و هیچ گونه سابقه پرداخت مالیاتی در خصوص وی یافت نشد.
این موضوع با توجه به گستردگی حجم فعالیت او و همچنین خرید این تعداد سکه و وضعیت حساب‌هایش در شبکه بانکی، می‌تواند از مصادیق کتمان درآمد ناشی از فعالیت‌های اقتصادی تلقی گردد.
نسبت به نامبرده بالغ بر 30 حساب در شبکه بانکی شناسایی شده که بر اساس اطلاعات دریافتی تا زمان تهیه این گزارش، گردش حساب‌های مذکور در حدود 8 هزار میلیارد ریال احصا شده است.
کل وجوه تامین شده از حساب‌های شخصی نجوا لاشیدایی جهت خرید سکه صرفا به خریدی که مستقلا با نام و کد ملی خودشان انجام شده منحصر نیست بلکه برابر بررسی‌های انجام شده، تامین وجه خرید 20 هزار قطعه سکه دیگر که به نام ابوطالب بهزادی، زهرا بهزادی، عصمت اوحدی و صغری اسلام دوست انجام شده نیز از طریق دو فقره چک با مبالغ 180 میلیارد ریال و 226 میلیارد ریال از حساب نجوا لاشیدایی نزد بانک آینده تامین شده است.
مطابق بند 3 تبصره ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، موضوع فوق الذکر می‌تواند از مصادیق معاملات و عملیات پولشویی محسوب و همچنین موضوع سازمان یافته بودن این اقدامات از اهمیت برخوردار باشد.
همچنین خرید اموال از جمله خودروی بی ام دبلیو و چند خانه به نام خانم نگار معقق و عصمت اوحدی و صغری اسلام دوست نیز قابل ذکر است.


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

تولید لوازم خانگی جان گرفت

2 شرط جدید پرداخت وام اجاره مسکن

جایگزینی تدریجی بخشودگی ها با مالیات بر مجموع درآمد

شگرد زورگیران خشن برای سرقت از مسافران

کنایه به دولت روحانی با «ترکمنچای آمریکایی»!

سهامداری در روزهای بی قراری

چه کسی استیضاح روحانی را شارژ می‌کند؟

مخالفان توافق 25ساله ایران با چین چه می‌گویند؟

ربیعی: سوال از روحانی، اوضاع را پیچیده می‌کند

طراحان استیضاح رئیس‌جمهور چه می‌خواهند؟

واکنش شورای نگهبان به یک گزارش بودجه‌ای

انتخابات 1400؛ رقابت طبقه دولت‌ستیز و دولت‌پذیر!

فرجام مرگبار یک عشق ممنوعه

ماجرای اعدام فردی که شرب خمر کرده بود

استراتژی تولید MTO یا MTS ؟

تیم های کاری یا گروه های کاری ؟

اهداف محرمانه یا شفاف ؟

کرونا در هوا معلق می‌ماند؟

میوه‌هایی برای تسکین علائم التهاب مفصل

روایت یک استاد از تقلب مجازی شاگردانش

استقبال آمریکا از تحقیقات WHO درباره منشٔأ کرونا

جریمه 500یورویی ماسک نزدن در آلمان

یک ایرانی برنده جایزه سازمان تحقیقاتی آلمان شد

انواع استراتژیهای قیمت گذاری

پایان امیر آقایی در «آقازاده»

روسیه و چین قطعنامه درباره سوریه را وتو کردند

چگونه در تابستان از شر پشه‌ها راحت شویم؟

کشف جسد مرد گچسارانی پس از 3 روز

هوک: روابط ایران و ونزوئلا ما را نگران می‌کند

رد اعتبارنامه، تضعیف شورای نگهبان نیست

اقتصاد اوکراین و جام ملتهای اروپا

عامل اصلی حادثه انفجار نطنز مشخص شد؟

ناگفته‌های روح‌الله‌زم در بدون تعارفِ 20:30

چرا خودروسازی ایران از ترکیه عقب افتاد؟

واکنش پنتاگون به توافق ایران و سوریه

واکنش زم به خبر دستگیری‌اش در کانال آمدنیوز

انگلیس پس از تحریم عربستان عذرخواهی کرد

محدودیت‌های کرونا در هرمزگان تمدید شد

واکنش زم به خبر دستگیری اش در کانال آمدنیوز

تنها کشوری که از ایران نفت می‌خرد

یک امام‌جمعه: تضعیف شورای نگهبان، تضعیف اسلام است

رونق بازار ارزهای دیجیتال در بحبوحه رکود جهانی اقتصاد

دو روی سکه بازگشت ارزهای صادراتی

گروه تحقیقاتی سازمان جهانی بهداشت در چین

تشییع پزشکی که به دلیل کرونا درگذشت

حمله خرس به جوان 25ساله ایذه‌ای

ابتلای یک نماینده مجلس دیگر به کرونا

3 کشته بر اثر تصادف 2 موتورسیکلت

معتادان، کرونا نمی‌گیرند؟

روحانی: دستورالعمل‌های ستاد کرونا، لازم‌الاجراست