بازار آریا

آخرين مطالب

سوء استفاده داعش از فساد ارز در عراق اقتصاد ايران

  بزرگنمايي:

بازار آریا - همزمان با عملیات ضد فساد در عراق با نظارت «مصطفی الکاظمی»، نخست‌وزیر این کشور، تغییرات در مناصب عالی‌رتبه از جمله کنار رفتن «علی العلاق»، ریاست بانک مرکزی و تعیین «مصطفی غالب» به جای وی قابل توجه است.
ایسنا: همزمان با عملیات ضد فساد در عراق با نظارت «مصطفی الکاظمی»، نخست‌وزیر این کشور، تغییرات در مناصب عالی‌رتبه از جمله کنار رفتن «علی العلاق»، ریاست بانک مرکزی و تعیین «مصطفی غالب» به جای وی قابل توجه است.
به گزارش شبکه الفرات، در بررسی‌هایی که با همکاری منابع آگاه عراقی انجام شده، شبکه گسترده‌ای از تاجران و بانک‌های عراقی که بر «اتاق فروش ارز»، وابسته به بانک مرکزی، تسلط دارند، شناسایی شده است.
طبق اسناد موجود، برخی شرکت‌های جعلی وابسته به شخصیت‌های عراقی به بهانه واردات کالا و اجناس به عراق، دلارهای مورد عرضه بانک مرکزی را تصاحب می‌کنند.
منابع آگاه، «اتاق فروش ارز خارجی» در بغداد را دروازه فساد توصیف می‌کنند طوری که معمولا بانک مرکزی پس از دریافت درآمدهای نفتی، دلارهای حاصل از آن را به بانک‌های عراقی می‌فروشد و این بانک‌ها نیز دلارها را به شرکت‌های خارجی طبق درخواست‌ها برای واردات کالاها می‌دهند.
در این میان، بخشی از درخواست‌ها برای واردات، «جعلی و دروغین» است بدین معنی که این دلارهای دولتی را بدون اینکه کالاهایی بابت آن وارد شود، به شرکت‌های صرافی می‌فروشند که برخی از آنها با گروه تروریستی داعش در ارتباطند.
افزون بر این، اقدام مذکور تخلف در قوانین مالی عرق مصوب 2015 به شمار می‌رود که میزان فروش ارز توسط بانک مرکزی را 75 میلیون دلار در روز تعیین کرده است اما امروز بانک مرکزی مبلغی بین 150 الی 200 میلیون دلار یعنی تقریبا سه برابر مبلغ مشخص شده در قانون، ارز می‌فروشد.
نکته جالب توجه اینجاست که دادگاه فدرال بعدها 8 بند از قانون مالی مصوب سال 2015 میلادی از جمله بند 50 در رابطه با تعیین سقف فروش ارز توسط بانک مرکزی را لغو کرد؛ اقدامی که مورد انتقاد شدید اعضای کمیسیون امور مالی پارلمان عراق قرار گرفت، در همین رابطه، «ماجده التمیمی»، عضو کمیسیون امور مالی تصریح کرد: «این تصمیم ضربه‌ای به تلاش‌های مبارزه با فساد» در ادارات دولتی محسوب می‌شود.
میدل ایست نیوز گزارش داد، منابع آگاه درباره تحقیقات در بانک‌های خصوصی که دلارهای دولتی دریافت می‌کنند تا آنها را به بازرگانان عراقی بدهند، گفتند تقریبا نیمی از بانک‌هایی که در اتاق فروش ارز بانک مرکزی شرکت می‌کنند، متعلق به افراد نزدیک به شخصیت‌های سیاسی است و این امری است که سود کلانی را برای آنها به همراه دارد.
یکی از اسنادی که احمد چلبی، رئیس فقید کمیسیون امور مالی پارلمان تهیه کرده است، نشان می‌دهد که چگونه بانک الهدی، متعلق به «ح.م» در بازه زمانی بین 2012-2015، اقدام به خرید 6.5 میلیارد دلار به سود 3 شرکت حواله مالی کرده است.
باید بدانیم که شورای عالی قضایی عراق اخیرا از دادگاه استیناف بغداد در الرصافه خواسته است تا از شخص موسوم به «ح.م» به دلیل دست‌اندازی بر پول‌هایی در پرونده دیگر سلب مصونیت کند.
بعدها همچنین به گفته چلبی روشن شد که شرکت حواله‌های مالی به اسم المهج با شرکت‌ صرافی الراوی برای ارسال مبالغی به ارزش 547 میلیون دلار فقط در سال 2014 میلادی تعامل داشته است. غافل‌گیری بزرگ اینجاست که شرکت صرافی الراوی در آوریل 2019 توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا به دلیل تأمین مالی تروریسم تحریم شد.
بر اساس گزارش وزارت خزانه‌داری آمریکا، شش نفری که در فهرست سیاه قرار گرفته‌اند، ستون فقرات آنچه به عنوان “شبکه راوی” شناخته می‌شود، هستند که یکی از آنها «مشتاق طالب زغیر الراوی»، شهروند عراقی مقیم بلژیک است که به همراه پسر و دو برادرش مدیریت این شبکه در ترکیه و عراق را بر عهده داشتند.
بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا نشان می‌دهد که از نوامبر 2017 ، مشتاق الراوی بر انتقال وجوه مالی به داعش با استفاده از شبکه حواله در عراق و ترکیه نظارت داشته است، مبالغی که برای پرداخت حقوق داعش در سوریه هزینه می‌شد.
در همین رابطه، بانک مرکزی عراق هرگونه ارتباط بین شرکت حواله‌های مالی المهج و شرکت صرافی الراوی را انکار کرد، اقدامی که سریعاً با واکنش کمیسیون مالی پارلمان رو به رو شد، که با انتشار اسناد زیر ارتباط میان المهج و الراوی را نشان داد.
فراتر از این، سند منتشر شده از سوی وزارت بازرگانی (اداره ثبت شرکت‌ها)، نشان می‌دهد که تقریبا نیمی از مبالغی که از طریق اتاق فروش ارز در دوره 1/1/2014 تا 28/2/2015 فروخته شده‌اند، طرف‌های دریافت‌کننده آن شناسایی نشده است و 29 شرکت از 32 شرکت کاربرگ شرکت‌ها ثبت نشده‌اند.
اتحادیه اروپا از سپتامبر 2016 عراق را در فهرست کشورهای پرخطر مرتبط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم قرار داده و حتی زمانی که وزارت امور خارجه عراق درخواست کرد نام عراق از این فهرست حذف شود، اتحادیه اروپا این درخواست را رد کرد و افزود که ممکن است در ماه اکتبر این کار را انجام دهد اما عراق باید به تمام معیارهای لازم برای پیوستن به این کشورها دست یابد.


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

سود هر سهم "پردیس" 190 درصد افزایش یافت

سریال بی‌پایان ارزهای صادراتی

شوک رانت فولادی به بورس

بازگشت مصرف سی ان جی به سطح قبل از گرانی بنزین

انحراف دوم در مالیات مسکن

برخورد با گران‌فروشی تخم مرغ

سهمیه بنزین آبان امشب واریز می‌شود

میزان سود نماد فارس اعلام شد

مقایسه بازار مسکن ایران و ترکیه

بازار سهام از لیدرمحوری رنج می‌برد

اختصاص ارز به همه کالاهای اعلام شده وزارت صمت

قیمت طلا افزایش یافت

آیا بانک مرکزی موفق به کاهش نرخ ارز شده است؟

شرط بازنشستگی بیمه شدگان صندوق کشاورزان روستائیان و عشایر

ریزش قیمت در بازار دلار همچنان ادامه دارد

واکنش امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور به استیضاح رئیس جمهور

خرید ارزان دلار از سوی صرافی‌ها

وعده شریعتمداری در خصوص ارائه تسهیلات به جوانان و بانوان روستایی

توضیح واعظی درباره آینده قیمت دلار

بهبود طرف تقاضا در بازار سهام

افزایش 77 درصدی حقوق بازنشستگان

آینده بورس به کدام سمت است؟

پیش بینی واعظی در مورد آینده قیمت دلار

دو تصمیم جدید برای وام خرید و ساخت مسکن

بورس تهران به کدام سمت می‌رود؟

قدرت نمایی نسل جدید سامانه های پدافندی در سمنان

قیمت مسکن در تهران منهای لاکچری‌ها چند؟

همسان سازی حقوق بازنشسته‌ها به خاطر تحریم

گزارش معاملات مربوط به عملیات بازار باز اعلام شد

تصمیمات مجلس برای اصلاح قیمت یک کالای مهم

پشت پرده نوسان قیمت دلار

قیمت جهانی نفت کاهش یافت

یارانه 120 هزار تومانی در راه است؟

قیمت جدید مرغ اعلام شد

سود 30 درصدی بیمه‌های عمر بیمه سینا پرداخت شد

افزایش 23 درصدی تولید حق‌بیمه، بیمه ملت

از پشتیبانی خانواده بازار سرمایه در حمایت از بورس کالا تقدیر شد

رفع تعهد ارزی صادرکنندگان متعامل با بانک توسعه صادرات 80 درصد است

تخصیص ارز به همه کالاهای اعلامی وزارت صمت

بانک دی موفق به کسب گواهینامه استاندارد ISO10004 شد

اعلام نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی و زمان برگزاری حراج جدید

با افزایش تسهیلات مسکن نخبگان موافقت شد

تحقق بانکداری هوشمند در بانک صنعت و معدن تا سال 1403

تحول دیجیتال راهبرد بانک توسعه تعاون برای ارتقای کسب‌وکار

تبیین جایگاه بانک گردشگری بین باشگاه و هواداران پرسپولیس

افزایش سرمایه 100 درصدی فارس تصویب شد

چرا باید بیمه عمر بخریم؟

داشتن تعامل و ارتباط سازنده با مشتریان، راهکاری مؤثر در جذب منابع

پرداخت 29 درصد سود مشارکت در منافع بیمه دی

توسعه همکاری های بیمه سرمد و بانک صادرات در سطح شعب