بازار آریا

آخرين مطالب

دزدی صرافان قلابی در شرایط تحریم مقالات اقتصادي

دزدی صرافان قلابی در شرایط تحریم
  بزرگنمايي:

بازار آریا -

خبرآنلاین / دستور تحریم بانکی ایران از فرسنگ‌ها آن سوتر صادر می شود . حالا نقل و انتقال پول از ایران به بانک های خارجی ممنوع است. صرافان امکان نقل و انتقال قانونی را ندارند و همین ماجرا ، امکان نگارش سناریویی جذاب و نفس گیر را مهیا می کند. سررشته این ماجرا می رسد به مجرمان یقه سفید ایرانی در یک سو و تاجران ایرانی در سوی دیگر.
این آغاز ماجرایی نفس گیر است که به خالی تر شدن بیشتر جیب تاجران ایرانی ، چه وارد کننده و چه صادر کننده می انجامد . آنها که مال باخته اند می گویند بالاخره عوارض تحریم است و اتفاقا این ماجرا آنجا قوام می یابد که عده ای ایرانی ، با آگاهی از همه جوانب تحریم ،سوار بر موج می شوند تا کاسبی راه بیندازند .
کاسبی تحریم
شاید لازم باشد سال ها بگذرد تا روایتی دست اول از کاسبان تحریم به نگارش درآید .
سر کوه یخ پیشتر، در ماجرای دکل نفتی گم شده بیرون زد، آنجا که عده ای کاسب ایرانی تحریم تشکیل مثلثی که یک سر آن ایران بود، سر دیگرش ترکیه و یک سرش در دوبی ، معامله ای صوری را ترتیب می دهند . این چنین است که دکلی یک جا ناپدید می‌شود . نیامده راهی جایی دیگر می شود و داستانی که حالا دیگر در برابر داستان‌های دیگر ، کوچک و قدیمی به نظر می‌رسد.
کاسبان تحریم اما تنها در ایران مستقر نیستند، فضا برای برخی مساعد شده است تا آن سوی مرزها بر این موج ناپایدار سوار شوند.
انتقال پول برای تاجر، چه وارد کننده و چه صادر کننده مهمترین بهانه است
یک سر ماجرا می رسد به صرافی ها ، صرافی هایی که در این ماجرا چندان تقصیری ندارند و تنها در نقش واسطه عمل می کنند، آنها که قصد دارند برای پرهیز از کار غیر قانونی ، خود دست به انتقال پول نزنند. اینجاست که "صرافان خود معرف" آن سوی آب گزینه های مناسبی هستند برای به دام افتادن انها که پول می برند.
یکی از صرافان درباره معرفی صرافان ایرانی آن سوی مرز می گوید پس از آنکه دوبی کار نقل و انتقال پول تاجران ایرانی را با اخلال مواجه کرد و دست به سنگ اندازی زد، پای برخی صرافانی که در اروپا بودند، خصوصا آلمان و سوییس و غیره به اجرا باز شد . آنها با تماس با صرافان ایرانی، خود را معرفی کرده و شماره تلفن تماس و ... را می سپارند تا اگر مشتری درخواستی داشت، کار انجام شود .
سید حمید حسینی ، فعال اقتصادی و صادر کننده فراورده نفتی نیز تاکید دارد از این دست کلاه برداری ها به وفور یافت می شود و در سایه تحریم یک جانبه آمریکا علیه ایران، تجارت پول ایران به یکی از سودآورترین تجارت های جهان بدل شده است چرا که تحریم ها خود عاملی برای بروز بحران هستند .
شبکه های متعددی وجود دارد متشکل از ملیت های مختلف که البته یک سر آنها به ایرانیان خارج کشور و یک سرشان به ایرانیان داخل کشور متصل است .
این شبکه ها با شناسایی تاجرانی که قانونی در دخل کشور فعالیت می کنند، برای نقل و انتقال ارزی پیش قدم می شوند و با جلب اعتماد آنها در معاملات اولیه ، دام بزرگ تر را برای آنان پهن می کنند و در معامله اصلی ، پس از دریافت پول ، وجهی را به حساب مقصد منتقل نمی کنند و با از بین بردن کانال‌های ارتباطی ناپدید می‌شوند.
هر چند این شبکه ها پیش از راه اندازی سامانه نیما فعال تر بودند اما همچنان از طرق مختلف از قبیل تماس با صرافان داخلی برای اطلاع از نام کارکنانشان و یا تلاش برای دریافت معرفی مشتری ، ادعای دور زدن تحریم را مطرح می کنند.
مجوزهای جعلی صرافی ، آدرس‌های قلابی و اسامی مستعار در کنار شبکه ای که در سراسر جهان در صدد شکار ایرانیان است، در حال فعالیت هستند تا بتوانند از پس ضربات پس از تحریم برآیند. یک سر داستان اما اینجاست، در داخل. این چنین امکان انتقال فراهم می‌شود که صرافی قلابی در آن سوی مرز مسئولیت انتقال ارز را برعهده می گیرد تا در داخل ایران معادل ریالی به حسابی ایرانی واریز شود. حسابی که صاحبش در داخل ایران حضور ندارد و پول نیز به سرعت از ایران خارج می‌شود.
بررسی‌ها نشان می دهد پرونده هایی مملو از شکایات ایرانیان بابت از دست رفتن پول هایشان در این شبکه های متعدد در دادگاه‌های کشورهای اروپایی ، نظیر آلمان در جریان است اما هنوز تا رسیدن به حصول نتیجه راه درازی در پیش است .
بانک مرکزی پیش تر با هشدار نسبت به معاملات غیر قانونی از طریق صرافی های غیر مجاز و حتی مجاز در صدد برامده است نسبت به پیشگیری از بروز اتفاقاتی از این دست اقدام کند.


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

قیمت نفت اوپک افزایش یافت

آشنایی با چند اصطلاح مفید بورسی

رشد اقتصادی ناامید کننده در کشورهای اروپایی

کمک رمز دوم پویا به کیف پول الکترونیک

زیر و بم ساخت آزادراه تهران - شمال

80 درصد نیازهای صنعت پتروشیمی از داخل تأمین شود

آخرین قیمت‌ها از بازار خودرو

بازرسی از بازار، الکترونیکی می‌شود

پیشرفت صنعت ایران در ساخت ابرسازه ها

منابع پرداخت عیدی کارمندان آماده شد

انتقاد رئیس اتاق ایران از بحران صندوق‌های بازنشستگی

مشکلات حقوقی گریبان مسکن مهر را گرفت

پیش‌بینی وزیر کار از وضعیت اقتصادی سال آینده

توضیح روحانی در مورد نقدینگی سال آینده

دانشجویان قرنطینه شده پس فردا به منزل برمی‌گردند

جزئیاتی جدید از آخرین وضعیت تولید «تانک کرار»

تخلف کاندیداها در فضای مجازی رصد و گزارش می‌شود

جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی هنوز در ایران است

نگاهی به برتری‌های گوشی Huawei Y9s در مقایسه با محصولات هم‌رده

بیش از 11هزار واحد مسکن مهر مشکل حقوقی دارند

گزارش ظریف از سفر سه روزه خود به مونیخ

عراقچی: شرکت‌هایی که ایران را ترک می‌کنند درآینده اقتصاد ما اولویت ندارند

60هزارلیتر سوخت قاچاق درآبهای ماهشهر توقیف شد

پلوسی: هر کدام از کاندیدهای دموکرات، بهتر از ترامپ خواهد بود

چرا سوخت کافی به نیروگاه‌ها نرسید؟

پاشنه آشیل مسکن ملی کجاست؟

تعهدات اروپا در برجام، محور گفتگوی وزرای خارجه ایران و ایتالیا

فلزی که آمریکا بیشتر از طلا می‌خواهد!

آزادراه تهران– شمال 10اسفندماه به‌طور رسمی افتتاح می‌شود

ترکیه: با کمک ایران و عراق ثبات را به منطقه باز می‌گردانیم

رشد اقتصادی نا امیدکننده کشورهای اروپایی!

بورل: باید قبول کنیم در ایفای تعهدات برجامی‌مان موفق نبوده‌ایم

رژیم غذایی مناسب سالمندان

تورم آلمان در بالاترین سطح شش ماه اخیر

قیمت خودرو سراتو در بازار تهران +جدول

آغاز به کار نمایشگاه حمایت از ساخت داخل در پتروشیمی/ کاهش بروکراسی‌های بورسی برای ورود نقدینگی به صنعت پتروشیمی

ارزش 1940 میلیارد ریالی بازار آتی بورس کالا

تامین مالی از طریق بازار سرمایه بهترین مسیر برای توسعه صنعت نفت

بانک پاسارگاد تندیس زرین جایزه ملی مدیریت مالی ایران را دریافت کرد

90 درصد نیازهای صنعت پتروشیمی از داخل تأمین شود

چرا بدترین تصور مردم از اقتصاد ایران، ونزوئلا شدن است؟ / فیلم

سقف زمانی برای قرارداد مشاغل غیر مستمر اعلام شد

وابستگی به نفت کار دست نیجریه داد

متوسط قیمت یک متر آپارتمان در تهران

بررسی نقش بانوان در اقتصاد تعاون

عوامل تأثیرگذار در افزایش تدریجی قیمت مسکن

جایگاه پتروشیمی در اقتصاد کشور

زمان دقیق افتتاح آزادراه تهران - شمال مشخص شد

زلزله 5.8ریشتری جزیره قشم را لرزاند

پیش اطلاعیه حج تمتع99 منتشر شد